İhbar üzerine polis tarafından yapılan incelemede, Levent Y. adına düzenlenmiş sahte kimlikle Karşıyaka'da dört ayrı banka şubesinden yaklaşık 70 bin lira kredi çekildiği tespit edildi. Sahte kimlik üzerindeki fotoğraftan yola çıkan polis ekipleri, zanlının, karşılıksız çek, sahtecilik ve dolandırıcılıktan sabıkası bulunan Levent B. (53) olduğunu tespit etti.
Karşıyaka Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Girne Bulvarı'ndaki evine girmek üzereyken yakalanan Levent B'nin üzerinde yapılan aramada, Hakan Y. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi bulundu. Banka görevlilerince teşhis edilen zanlının, Ahmet Ş. adına düzenlenmiş sahte kimlikle de Hatay ve Güzelyalı'da bulunan dört ayrı banka şubesinden 50 bin lira kredi çektiği belirlendi. Levent B, sorgulanmasının ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.