IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında şirket patronu Mustafa Duran’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Duran hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, eşi Nuran Duran tutuklandı.
YURT DIŞINA KAÇAN PATRON HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. aracılığıyla “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç gelirlerinin aklanması” faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlenmişti. Geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İŞLEM HACMİ 155 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
MASAK tarafından yapılan teknik incelemelerde, şirket üzerinden 155 milyar lirayı bulan işlem hacmi gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bu finansal hareketlerin büyük kısmının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı olduğu değerlendirildi.
Denetim raporlarında, Merkez Bankası’nın 22 Kasım 2023’te şirketin faaliyet iznini iptal etmesine rağmen, IQ Money’nin yasa dışı şekilde para transferi ve ödeme aracılığı faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi. Raporda, işlemlerde şüpheli ve suç gelirleriyle ilişkili çok sayıda hareket bulunduğu kaydedildi.
PATRON MUSTAFA DURAN İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Soruşturma kapsamında, operasyon öncesi yurt dışına kaçtığı belirlenen şirket patronu Mustafa Duran hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Duran’ın yakalanması için uluslararası süreç başlatıldı.
EŞİ NURAN DURAN TUTUKLANDI
Mustafa Duran’ın eşi ve şirket yönetim kurulu üyesi olan Nuran Duran ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞİRKET HAKKINDAKİ İZİN İPTALİNE RAĞMEN FAALİYETLER SÜRDÜ
Savcılık açıklamasında, şirketin izin iptali sonrası dahi yasa dışı faaliyetlerine devam ettiğine dikkat çekilerek şu ifadeler yer aldı:
“Suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması ile ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe bulunmaktadır.”
Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü belirtildi.