Operasyon kapsamında şüphelilerin büyük bölümü yakalanırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Haluk Levent’in Bursa’da gözaltına alınarak ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.
Soruşturmanın temel dayanaklarından biri olan MASAK raporları ile mali incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında gelir profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü. İncelemelerde, şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferlerinin gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüklü para aktarıldığı, bahis işlemleri nedeniyle büyük meblağlarda kayıplar yaşandığı ve kısa süre içerisinde zincirleme tapu devirleri yapıldığı iddia edildi.
Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira tutarında bahis oynadığı ve bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira kaybettiği ileri sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği hesaplarından Levent’in asistanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya’nın hesabına toplam 120 milyon lira transfer yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli belgelere el konulduğu bildirildi.
Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve elde edilecek yeni deliller doğrultusunda adli sürecin ilerleyeceğini açıkladı.