Alihan Kuriş dahil 32 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 38 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Alihan Kuriş dahil 32 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Soruşturma Ankara merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı yürütüldü. Operasyon kapsamında 123 adreste arama yapıldı. Arama yapılan adreslerin 80'inin 33 farklı şirkete ait lokasyonlar olduğu belirtildi.

Soruşturmadaki suçlamalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos'ta "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 33 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütüldüğü belirtildi.

MASAK raporunda 100 milyar liranın üzerindeki para hareketi

Soruşturma dosyasındaki MASAK analizlerinde, örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir meblağın yurt dışına transfer edildiği yönündeki iddiaların incelendiği aktarıldı.

Aramalarda bir şüphelinin ikametinde 20 ruhsatsız silah bulunduğu, farklı adreslerde ise yüksek miktarda döviz cinsinden nakit para ele geçirildiği belirtildi.

168 sayfalık ilk MASAK raporunda, soruşturmayla bağlantılı şirketlerin banka hareketleri, nakit yatırma ve çekme işlemleri ile yurt içi ve yurt dışındaki para transferleri incelendi.

Raporda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde şirkete 17,26 milyar lira para girişi ve 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, nakit yatırma toplamının 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekme toplamının ise 4 milyar 415 milyon lira olduğu aktarıldı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para hareketleri

MASAK raporunda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketlerine de yer verildi.

Rapora göre Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı ve 189 milyon 358 bin lira para girişi kaydedildi. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira para çıkışı ve yaklaşık 18 milyon lira para girişi tespit edildi.

İsrail'in yanı sıra Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk'taki hesaplara da para çıkışları yapıldığı raporda yer aldı.

1 milyar 358 milyon lira sermayeli şirketin banka hareketi dikkat çekti

18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu, buna karşın MASAK kayıtlarındaki toplam banka işlem hacminin 34 bin 176 lira seviyesinde kaldığı belirtildi.

Raporda şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü ve herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmadığı aktarıldı. Şirketin yüksek sermayesine rağmen aktif ticari hayatının bulunmaması "oldukça dikkat çekici" olarak değerlendirildi.

Yurt dışından gelen milyonlarca doların ardından nakit çekimler

MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri de incelendi.

Rapora göre Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den iki işlemle toplam 5,1 milyon dolar geldi. Ertesi gün hesaptan farklı tutarlarda toplam 5,1 milyon dolarlık nakit çekim yapıldı.

Raporda ayrıca Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık girişin ardından buna yakın miktarda nakit çekildiği, 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise İstanbul Hisar Turizm ve Çamlıca Basım Yayın'a aktarıldığı belirtildi.

Yüksek nakit girişlerinin kaynağı inceleniyor

İstanbul Hisar Turizm'in 2017-2024 dönemindeki hesaplarında yüksek tutarlı nakit yatırma işlemlerinin bulunduğu aktarıldı. Bazı işlemlerde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı belirtildi.

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki bazı nakit hareketlerinde de Abdullah Özcan Yavuz'un adına ilişkin açıklamaların yer aldığı ifade edildi.

MASAK raporunda, özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edildi.

"Kurban parası" transferi de raporda

MASAK raporunda, 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin liranın "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği belirtildi.

Rapora göre aynı para ertesi gün Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" notuyla iade edildi. Ardından aynı miktar Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.

Vakıf hesaplarındaki para trafiği

Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu aktarıldı.

Raporda vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişlerinin ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildiği aktarıldı.

Şirketler arasında yoğun bağlantı tespit edildi

MASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelenen kuruluşlar arasında banka transferleri ve mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi.

Rapora göre şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin olarak da 2022'den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış görüldü.

Şirketlerin ödeme kuruluşlarından para alması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılması raporda dikkat çekilen ortak özellikler arasında sıralandı.

Kuriş ailesi adına 191 taşınmaz inceleniyor

Soruşturma kapsamında Kuriş ailesinin mal varlığına ilişkin taşınmaz kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerine 138, hayatını kaybeden babası Mahmut Sabri Kuriş'in üzerine ise 26 taşınmaz bulunduğu aktarıldı. Anne, baba, oğul ve kardeşler dahil Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkulün bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da Kadıköy ve Üsküdar'ın yanı sıra Sakarya'nın Serdivan, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde tarla, arsa, ev ve bağımsız bölümlerin bulunduğu, taşınmazların edinim tarihleri, değerleri ve mülkiyet paylarının araştırıldığı aktarıldı.

Kasada çek ve altın bulundu

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in ikametinde bulunan çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği belirtildi.