Alihan Kuriş soruşturması kapsamında Ankara’da mali operasyon başlatıldı. Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, MASAK incelemelerinde bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para transferi tespit edildi.
100 milyar TL’yi aşan para trafiği
Soruşturma kapsamında MASAK uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş ile bağlantılı olduğu belirtilen kişi ve şirketlerin hesap hareketleri mercek altına alındı.
İncelemelerde 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildiği belirtildi.
Soruşturma makamlarının, söz konusu para trafiğinin suç gelirlerinin aklanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırdığı aktarıldı.
Şirketlere ve mal varlıklarına el konuldu
İncelemelerin ardından, suç gelirlerinin aklandığı yönünde şüphe bulunan şirketlere ve bunlarla bağlantılı mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
Şirketler ve bağlantılı varlıklar hakkında diğer adli koruma tedbirlerinin de uygulandığı belirtildi.
Yurt dışı transferleri inceleniyor
Soruşturmanın uluslararası para trafiği boyutu da araştırılıyor.
MASAK ve soruşturma makamlarının, yurt dışına gerçekleştirilen transferleri incelemeye aldığı belirtildi. Hesap hareketlerinde İsrail bağlantılı transferler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarıldı.
Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkındaki işlemlerin sürdüğü bildirildi.