Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü kapsamlı bahis operasyonu kapsamında kara para aklama şüphesi de incelemeye alındı. Mersin merkezli olarak Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı para trafiğine ilişkin kritik bulgulara ulaşıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen teknik ve mali incelemelerde, bir lojistik şirketi sahibi ve yakınlarına ait hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin kripto para soğuk cüzdanları aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Hawala sistemi üzerinden 3,7 milyar liralık para transferi
Soruşturmada, “ayırıştırmacı” olarak adlandırılan şüphelilerin suç gelirlerini gizlemek için başta İran, Irak ve Dubai ile bağlantılı şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Mersin'de faaliyet gösteren bir kuyumcu üzerinden Hawala sistemi ile kayıt dışı para transferi yapıldığı ve bu yöntemle yurt dışındaki şirketlere yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL gönderildiği ortaya çıkarıldı.
4 klasman hakeminin hesaplarına para girişleri tespit edildi
Soruşturmada yasa dışı bahis oynayan kişilerin para aktardığı toplam 801 hesap incelemeye alındı. Bu kapsamda, “kartçı/yerleştirmeci” olarak bilinen şüphelilerden dört klasman hakemine, yönettikleri maçlarla aynı tarihler veya yakın tarihlerde toplam 1 milyon 300 bin TL para gönderildiği belirlendi.
Hakemlerin hesap hareketlerinde 2020–2025 yılları arasında 85 milyon 919 bin 678,89 TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine dört hakem hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “6222 Sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı.
Milyonlarca liralık mal varlığına el konuldu
Operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmaya konu şirket ve kişilere ait taşınır-taşınmaz mal varlıkları ile banka hesaplarına el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen varlıklar şöyle sıralandı:
-
630 bin dolar
-
1 milyon 441 bin Euro
-
5 milyon 183 bin TL
-
5 kilogram altın
-
200 kilogram gümüş
-
Soğuk cüzdanlarda bulunan kripto varlıklar
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.