İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen organizasyon kapsamında 32 şirkete, 19 konuta, 9 arsaya, 1 iş yerine ve 31 araca el konuldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MESAJININ ARDINDAN OPERASYON DÜZENLENDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” mesajının ardından gerçekleştirilen operasyon, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik mücadelenin son halkası olarak değerlendirildi.
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlenen organizasyon kapsamında 32 şirkete ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
MASAK RAPORLARI SONRASI MALİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlattı.
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip sonucunda, suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapı tespit edildi.
ŞİRKETLERDE 30 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ BELİRLENDİ
Yapılan mali incelemelerde soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Söz konusu para trafiğinin, kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda operasyon kararı alındı.
9 İLDE BELİRLENEN ADRESLERE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
32 ŞİRKET VE ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına da adli tedbir uygulandı.
Bu kapsamda 19 konuta, 9 arsaya, 1 iş yerine, 31 motorlu araca ve 32 şirkete el konuldu.
Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
ERDOĞAN YASA DIŞI BAHİSLE MÜCADELE MESAJI VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yaptığı açıklamalarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek, bu yapılar için “Kökünü kazıyacağız” ifadelerini kullanmıştı.
Son operasyon, devletin yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık ağlarına yönelik yürüttüğü kapsamlı mücadelenin son halkası olarak değerlendiriliyor.