İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur eden 102 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın çalışmaları sonucunda paravan şirketlerin muhasebeciliğini yapan ve suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara dönüştüren şüphelilerin yakalanması için 13 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden beşinin yurtdışında, üçünün ise cezaevinde olduğu belirlendi. Ayrıca, yakalanması gereken 27 kişinin peşinde çalışmalar devam ediyor.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar, 22 araç, 17 motosiklet ve dokuz taşınmaz sulh ceza hakimliği kararıyla (150 milyon Türk Lirası tutarında) el kondu.
Paranın büyük kısmının Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden ülke dışına çıkarılmasına aracılık edildiği tespit edildi.
