Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik “Kökünü kazıyacağız” mesajının ardından bu alandaki operasyonlar sürüyor.
İstanbul merkezli son operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmada 76,2 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarıldı.
Şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde yasa dışı bahis, sanal kumar ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelede kararlı olduklarını belirterek “Kökünü kazıyacağız” mesajını vermesinin ardından, güvenlik güçlerinin bu alandaki operasyonları devam ediyor.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlendi.
68 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
76 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ TESPİT EDİLDİ
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri belirlendi.
Soruşturmada, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi.
Bu paraların büyük bölümünün daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer edildiği belirlendi.
Bankacılık kayıtlarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği, bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu ortaya çıkarıldı.
PARAYI KRİPTO VARLIKLARLA GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR
Soruşturmada, kripto varlık platformlarına aktarılan paraların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği belirlendi.
Bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Ayrıca para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı bildirildi.
Söz konusu para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.
Gözaltına alınan 68 şüpheli, işlemleri için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
BAKAN GÜRLEK: MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
Operasyonla ilgili bilgileri paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından açıklama yaptı.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençlerimizi ve toplumumuzu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletimizin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele veriyoruz.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir.”
89 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Adalet Bakanı Akın Gürlek, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğunu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığını, bu tutarların USDT’ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiğini ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirtti.
Gürlek, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma” suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatıldığı bildirildi.
Bu dosyalar kapsamında 25’i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edildi.
Yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edildi.
Gürlek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
“Bu başarılı soruşturmaları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları sahada titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze, Ankara Emniyet Müdürlüğümüze, Siber Suçlarla ve Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerimiz ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte; suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz.”