İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, üçüncü kişiler adına açılan banka hesapları ve paravan şirketler aracılığıyla yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları tespit edildi. 2 milyar lirayı aşan para trafiğinin belirlendiği soruşturmada, şebeke lideri ve üyelerinin mal varlıklarına el konuldu.
Kripto para ve paravan şirketlerle kara para aklandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahisle elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik bir soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şebekenin yurt dışı merkezli bahis sitelerinin finans işlemlerini yürüttüğü, üçüncü kişiler adına banka hesapları açarak bu hesaplar üzerinden kara para transferleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Şüphelilerin, yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler kurarak akladıkları ve yurt dışındaki kripto para borsalarına transfer ettikleri belirlendi. Paraların büyük bir kısmının soğuk cüzdanlara aktarıldığı ve izinin kaybettirildiği tespit edildi.
Mal varlıklarına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat Timleri'nin de katıldığı baskınlarda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 65 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şebeke üyelerinin kara parayı lüks mal varlıkları edinerek akladığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde 13 araç, 3 lüks villa, 3 şirket ve bu şirketlere ait İstanbul ve Aydın'daki 2 otele el konuldu. Örgüt liderinin dijital banka hesabındaki 7 milyon 500 bin dolarlık meblağ da bloke edildi.
Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularına başlandı. Soruşturma genişletilerek devam ediyor.
