İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin mali kayıtlarına ilişkin tespitlere yer verildi.
Raporda, Oğuzhan Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği arasında doğrudan para transferi tespit edilemediği belirtildi.
Bununla birlikte Yeliz Kaya’ya uzandığı değerlendirilen iki dolaylı mali bağlantı hattı, Kıbrıs merkezli şirketlerle yapılan para transferleri, Babala TV’nin 252 milyon lirayı aşan işlem hacmi ve banka kayıtlarıyla kaynağı açıklanamadığı ifade edilen 25 milyon liralık villa alımı incelemeye konu edildi.
Oğuzhan Uğur’un bu sabah adliyeye sevk edildiği aktarıldı.
2017-2026 DÖNEMİ İNCELENDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu dosyasına giren raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin hesap hareketleri ile mal varlığı kayıtları değerlendirildi.
İncelemeye Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi ve Osis Yapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi dahil edildi.
Raporda incelemenin amacının, söz konusu kişi ve şirketlerle Ahbap Derneği bağlantılı Yeliz Kaya ve mali ilişkisi bulunan kişiler arasında doğrudan veya dolaylı parasal bağlantı bulunup bulunmadığını belirlemek olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda 2017-2026 dönemine ait MASAK verileri, banka hesap hareketleri, işlem açıklamaları, kredi kayıtları ile taşınır ve taşınmaz mal varlığı bilgileri karşılaştırmalı olarak incelendi.
DOĞRUDAN PARA TRANSFERİ BULUNAMADI
Raporda Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerle Ahbap Derneği ve Yeliz Kaya arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı kaydedildi.
Bilirkişi incelemesinde ise birbirinden bağımsız iki dolaylı mali bağlantı hattı bulunduğu belirtildi.
İlk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur’un üç farklı kişiyle toplam 802 bin 350 liralık parasal ilişkisi olduğu aktarıldı.
Bu kişilerin Mehmet Sait Köse aracılığıyla Yeliz Kaya’ya uzanan mali bağlantılarının bulunduğu değerlendirildi.
İkinci hatta ise Tuğrul Uğur’un hesap hareketleri üzerinden Aytaç Köse ve Yeliz Kaya’ya uzandığı belirtilen başka bir dolaylı mali bağlantı zincirine yer verildi.
KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETLER RAPORDA YER ALDI
Bilirkişi raporunda Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin hesaplarından Kıbrıs merkezli bazı şirketlere yapılan para transferleri de incelendi.
Rapora göre toplam 18 işlemde 487 bin 900 liralık mali hareket tespit edildi.
Raporda adı geçen Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd’nin daha önce yasa dışı bahis veya casino bağlantılı soruşturmalarda karşı taraf olarak yer aldığı belirtildi.
Söz konusu şirketlerle yapılan para transferlerinin amacı veya işlemlerin suç teşkil edip etmediğine ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararına yer verilmedi.
TUĞRUL UĞUR’UN HESAPLARINDA 163,9 MİLYON LİRA
Rapora göre Tuğrul Uğur’un banka hesaplarında 9 bin 412 işlem üzerinden toplam 163 milyon 951 bin 450 liralık işlem hacmi oluştu.
Bilirkişi değerlendirmesinde para girişleriyle çıkışlarının birbirine yakın seyretmesi, yüksek tutarlı nakit yatırma işlemleri ve fonların çok sayıda kişi ile şirkete aktarılması mali emare olarak değerlendirildi.
Tuğrul Uğur’un 2 bin 130 farklı kişiyle 693 banka şubesi üzerinden toplam 91 milyon 303 bin 864 liralık para transferi yaptığı belirtildi.
BABALA TV’DE 252 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Bağlantılı şirketler arasında en yüksek işlem hacminin Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketinde bulunduğu kaydedildi.
Şirket hesaplarında 2 bin 886 işlemde toplam 252 milyon 174 bin 383 liralık işlem hacmi oluştuğu belirtildi.
Yalnızca 2024 yılındaki işlem hacminin 134 milyon liranın üzerine çıktığı aktarıldı.
Raporda Babala TV’nin önemli para kaynaklarından birinin Gain Medya A.Ş. olduğu ifade edildi.
Gain Medya tarafından 2023-2025 yılları arasında şirkete toplam 45 milyon 31 bin liralık ödeme yapıldığı belirtildi.
LÜKS ARAÇ VE VİLLA ALIMI İNCELENDİ
Bilirkişi raporunda Gain Medya’dan gelen 13 milyon 275 bin liralık ödemenin ardından yaklaşık 10 milyon lira bedelle Audi RS Q8 marka aracın satın alındığı belirtildi.
Aracın daha sonra 8 milyon 500 bin liraya satıldığı kaydedildi.
Raporda ayrıca Babala TV’nin 5 Ocak 2024 tarihinde Çekmeköy’ün Ömerli bölgesindeki villa niteliğindeki taşınmaz için 25 milyon lira ödediği ifade edildi.
Ancak söz konusu alımı karşılayacak hesap bakiyesi, kredi kullanımı veya para girişinin mevcut banka kayıtlarında tespit edilemediği belirtildi.
Raporda villa alımının kaynağının mevcut banka kayıtları üzerinden açıklanamadığı değerlendirmesine yer verildi.
“BÜTÜNLEŞİK MALİ YAPI” DEĞERLENDİRMESİ
Raporun sonuç bölümünde Uğur ailesi ve bağlantılı şirketler arasındaki para hareketlerinin yoğun ve çift yönlü olduğu belirtildi.
Şahıs ve şirket hesapları arasında fon dolaşımının dikkat çektiği ifade edildi.
Ahbap Derneği bağlantılı kişilerle tespit edildiği belirtilen dolaylı mali bağlantılar, daha önce yasa dışı bahis soruşturmalarında adı geçen şirketlerle yapılan para hareketleri, yüksek hacimli nakit işlemleri ve kaynağı belirlenemeyen mal varlığı edinimi birlikte değerlendirildi.
Bilirkişi, dosya kapsamında ayrıntılı mali incelemenin sürdürülmesini gerektiren kuvvetli mali emareler bulunduğu kanaatine yer verdi.
Rapordaki mali tespit ve değerlendirmeler, adı geçen kişi veya şirketler hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğu anlamına gelmiyor.
Verilen metinde Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin rapordaki tespitlere ilişkin savunmalarına yer verilmedi.
