Şüphelilerden 86’sı tutuklanırken, 163 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumda bulunan 35 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık para hareketi ve hisse fiyatlarındaki olağan dışı yükselişler de incelemeye alındı.
Gönüllü iade hesabına 2 milyar lirayı aşan ödeme
Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şüphelilerin mal varlıklarının iadesine yönelik süreç oldu. Etkin pişmanlık hükümleri ve rızaen iade adımları kapsamında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda oluşturulan özel gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira yatırıldı.
Söz konusu ödemenin, soruşturma çerçevesinde yürütülen iade sürecinin önemli bir aşamasını oluşturduğu belirtildi.
Hisse fiyatlarının 100 katına kadar çıkarıldığı belirlendi
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yürüttüğü yazışmalar ve gerçekleştirilen teknik incelemeler, iddia edilen manipülasyon yöntemlerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu.
Dijital veriler ve finansal analizler üzerinden yapılan incelemelerde, bazı şirketlerin hisse fiyatlarının yapay işlemlerle 100 kata kadar yükseltildiği tespit edildi. İncelemelerde, hedef alınan hisselerin doğrudan borsa üzerinden toplanması yerine yatırım fonları aracılığıyla alım yapıldığı iddiası üzerinde duruldu.
İddialara göre, fonlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle belirli şirketlerin hisse fiyatlarında yapay yükselişler oluşturuldu. Aynı hisseleri portföylerinde bulunduran fonların birim değerlerinin de bu süreçte yükseltilerek yatırımcıların yanıltıldığı değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında, söz konusu işlemlerin arkasındaki bağlantıların ve finansal hareketlerin ortaya çıkarılması amacıyla incelemelerin sürdüğü bildirildi.
31 hisse senedi incelemeye alındı
Başsavcılık ile SPK uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, fonlarla bağlantılı işlemler üzerinden haksız kazanç elde edilmiş olabileceği şüphesiyle 31 hisse senedi incelemeye alındı.
İncelenen hisseler şu şekilde sıralandı:
ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.
Soruşturma kapsamında, söz konusu hisselerdeki fiyat hareketlerinin yanı sıra fon işlemleri arasındaki bağlantıların ve yatırımcıların uğramış olabileceği zararların da araştırıldığı belirtildi. İncelemede yer alan şirketlerin isimlerinin geçmesi, tek başına bu şirketlerin veya yöneticilerinin suç işlediği anlamına gelmiyor.
Adli süreç devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni bulguların ortaya çıkması bekleniyor.
