Almanya, İsviçre ve Türkiye arasında uzandığı belirtilen uyuşturucu ticareti ve kara para aklama ağına yönelik İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. CİMER’e yapılan ihbar ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen mali incelemeler sonrasında gerçekleştirilen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 17 taşınmaza mahkeme kararıyla el konuldu.
Soruşturmanın geçmişinin 2003 yılında Almanya’da düzenlenen bir polis operasyonuna uzandığı belirtildi. Almanya ve İsviçre makamlarınca arandığı bildirilen, sahte pasaport kullandığı öne sürülen Gönül Kaygısız’ın ise Mersin ile Balıkesir hattındaki takip sonucunda yakalandığı aktarıldı.
Soruşturmanın geçmişi 2003 yılına uzanıyor
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre uluslararası uyuşturucu ve para trafiğinin izleri, 2003 yılında Almanya’da gerçekleştirilen bir operasyona kadar uzanıyor. Söz konusu operasyonda, “Papaz” kod adlı kuryenin valizinde eroin ele geçirildiği belirtildi.
Alman ve İsviçreli makamların takibinde olduğu ifade edilen uyuşturucu ve nakit para trafiğinin Türkiye bağlantısı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmayla incelendi.
Soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen kayıt dışı gelirlerin Türkiye’deki bankacılık sistemi ve farklı yöntemler kullanılarak gayrimenkul alımlarında değerlendirildiği iddiası üzerinde duruldu.
CİMER ihbarı ve MASAK incelemesi
Soruşturmanın başlatılmasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan ihbarın etkili olduğu bildirildi. İhbarın ardından ekiplerin MASAK ile birlikte mali inceleme yürüttüğü belirtildi.
İncelemelerde banka hesapları, tapu kayıtları ve para transferlerinin değerlendirildiği; uyuşturucu ticaretinden elde edildiği öne sürülen gelirlerle gayrimenkul alımları arasında bağlantı kurulduğu aktarıldı.
Gönül Kaygısız Mersin-Balıkesir hattında yakalandı
Soruşturma kapsamında Almanya ve İsviçre makamlarınca arandığı belirtilen Gönül Kaygısız da operasyonun hedefleri arasında yer aldı.
Uluslararası para trafiğini yönlendirdiği ve sahte pasaport kullandığı öne sürülen Kaygısız için teknik ve fiziki takip yürütüldü. Mersin’den Balıkesir’e uzanan takibin ardından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
5 adrese eş zamanlı baskın
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 gayrimenkule mahkeme kararıyla el konuldu. Uluslararası bağlantıları bulunduğu belirtilen soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.
