İstanbul’da göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen yaklaşık 784 milyon liralık geliri ticari faaliyet görünümü altında akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda döviz, altın, gümüş ve çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İSTANBUL’DA KARA PARA OPERASYONU
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı suçundan elde edilen yaklaşık 784 milyon liralık geliri ticari faaliyet görünümü altında akladıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
EMNİYET VE BAŞSAVCILIK KOORDİNELİ ÇALIŞTI
İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.
Çalışmanın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik olduğu belirtildi.
MASAK RAPORLARIYLA SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan analiz ve değerlendirme raporları doğrultusunda başlatıldı.
MASAK raporlarında yer alan tespitler üzerine şüphelilerin finansal hareketleri incelemeye alındı.
YASA DIŞI GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI ORGANİZE ETTİKLERİ BELİRLENDİ
Soruşturmada, şüphelilerin yabancı uyruklu kişilerin yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş ve çıkışlarını organize ettikleri belirlendi.
Ayrıca bu kişilerin ülkede kalmalarına imkan sağladıkları tespit edildi.
FİNANSAL VE LOJİSTİK AĞ TAKİBE ALINDI
Ekipler, göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin finansal ve lojistik ağını yönettikleri belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Yapılan takipte suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bağlantılar incelendi.
784 MİLYON LİRALIK SUÇ GELİRİ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmada, şüphelilerin göçmen kaçakçılığından elde ettikleri suç gelirlerini kendileriyle bağlantılı iki ticari şirket üzerinden sisteme aktardıkları belirlendi.
Yapılan incelemelerde yaklaşık 784 milyon 709 bin 120 liralık suç gelirinin ticari faaliyet görünümü altında finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
ULUSLARARASI TİCARET GÖRÜNTÜSÜ VERDİLER
Şüphelilerin suç gelirlerini uluslararası ticaret görüntüsü vererek akladıkları belirlendi.
Bu yöntemle organize bir kara para aklama ağı kurdukları tespit edildi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çalışmaların ardından bugün İstanbul merkezli Ağrı ve Yalova’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 65 bin lira, 398 bin avro ve 145 bin dolar ele geçirildi.
Operasyonda bulunan döviz ve nakit paraya el konuldu.
ALTIN VE GÜMÜŞE DE EL KONULDU
Aramalarda 206 kilogram gümüş ile 1 kilogram altın da ele geçirildi.
Ele geçirilen altın ve gümüş, soruşturma kapsamında muhafaza altına alındı.
ARAÇ EV ŞİRKET VE HESAPLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 3 araç, 1 ev ve 1 şirkete el konuldu.
Ayrıca şüphelilerin tüm banka ve kripto varlık hesaplarına da el konuldu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan 6 şüpheliyle ilgili işlemler sürüyor.
Soruşturmanın, suç geliri ve kara para aklama ağına ilişkin yeni tespitlerle genişleyebileceği değerlendiriliyor.
