İş insanı S.K.’nin yaptığı suç duyurusu sonrası, Süleymancılar cemaatine bağlı olduğu öne sürülen bazı isimler hakkında tefecilik suçlamasıyla resmi inceleme başlatıldı.
İddialara göre, 2010 ile 2015 yılları arasında S.K.’nin sahibi olduğu lojistik şirketinin mali kaynaklarından, bilgisi dışında çeşitli kişi ve şirketlere yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirildi. Şikayet dosyasında, bu transferlerin cemaat bağlantılı bazı isimlere yönlendirildiği ve şirket kasasından yüz binlerce liralık çıkış olduğu öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında adı geçen Veysel Özçelik ve Yasin Özçelik’in, söz konusu para hareketlerini daha önce verilen borçların geri ödenmesi olarak açıkladıkları öğrenildi. Ancak mali kayıtlar, banka hareketleri ve bilirkişi raporlarında yer alan değerlendirmeler, iddia edilen borç miktarları ile tahsil edilen ödemeler arasında ciddi farklar bulunduğunu ortaya koydu.
Resmi raporlarda, şirket muhasebe kayıtlarında usulsüzlükler, eksik defter kayıtları ve açıklanamayan para transferleri dikkat çekti. Vergi denetimleri ile bilirkişi incelemelerinde, taraflar arasında belgelenmiş ticari ilişki bulunmadığı yönünde tespitler yer aldı.
İlk aşamada gasp ve dolandırıcılık kapsamında değerlendirilen süreç, ödeme tutarlarının iddia edilen alacakların çok üzerine çıkması nedeniyle tefecilik boyutuna taşındı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, daha önce sunulan bazı belgelerin doğruluğu ve mahkeme süreçlerindeki çelişkili ifadeler de yeniden inceleme konusu oldu.
Adalet Bakanlığı’na yapılan başvurular sonrası dosyanın örgütlü suçlar birimlerine yönlendirilmesi, olayın kapsamının daha geniş değerlendirildiğine işaret ediyor.
Yargı süreci devam ederken, dosyada adı geçen kişilerin suçlamaları reddettiği, işlemlerin ticari ve borç ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiğini savunduğu belirtiliyor.
Kamuoyunda dikkat çeken soruşturma, cemaat yapılanmaları, mali denetim ve ticari şeffaflık konularında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Yetkililerin soruşturma sonucunda elde edeceği bulguların, davanın seyrini belirlemesi bekleniyor.