İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para AŞ’nin üst yönetimi ve bazı birim çalışanlarına yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
ÜST YÖNETİM VE BİRİM ÇALIŞANLARINA YÖNELİK OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atanmasının ardından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında, şirketin üst yönetimi ile bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinden çalışanların da suç gelirlerini aklama faaliyetlerine karıştığı iddiaları doğrultusunda operasyon düzenledi.
16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi.
72 MİLYON TL MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Savcılık, soruşturmanın suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
SUÇ GELİRLERİ SİGORTA PRİMİ GİBİ AKLANMIŞ
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarına göre, şirketin sanal POS cihazları suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemler ise engellenmedi.
Şirket sahibi Ozan Özerk’in Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağladığı tespit edildi. Para trafiğinin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, gelirlerin ticari işlem veya sigorta primi görünümü verilerek aklandığı öne sürüldü.
NE OLMUŞTU?
Ozan Elektronik Para AŞ’ye geçtiğimiz günlerde kayyum atanmış, 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
-
8 şüpheli gözaltına alınmış
-
6 şüpheli tutuklanma talebiyle sevk edilmiş ve tutuklanmış
-
2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmış
-
2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı
