Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş ve beraberindekilere yönelik yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında, Ankara merkezli 12 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si yakalandı.
Soruşturma kapsamında 14 şüphelinin yurt dışında bulunduğu belirlenirken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Operasyonda 28 ikamet ve 16 iş yeri olmak üzere toplam 44 adrese baskın yapıldı.
100 milyar TL'yi aşan para hareketleri inceleniyor
Soruşturma, Alihan Kuriş ve beraberindekiler hakkında yöneltilen “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu'na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Dosyada, yüksek sermayeli şirketler üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen olağan dışı para hareketlerinin incelendiği belirtiliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemelerinde, 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu aktarılıyor.
32 şirketin mali bağlantıları araştırılıyor
Soruşturma kapsamında, suç örgütü olduğu öne sürülen yapıyla mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirketin tespit edildiği belirtildi.
Bu şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların da bulunduğu aktarıldı. İncelemelerin inşaat, gıda, kuyumculuk, denizcilik ve eğitim sektörlerine uzandığı kaydedildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin daha önceki açıklamalarında, soruşturmanın dini faaliyetlerle değil, şüpheli mali işlemlerle ilgili olduğunun vurgulandığı belirtildi.
İlk operasyonda 32 kişi tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamasında gözaltına alınan şüpheliler 16 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi. Mahkemenin, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 kişi hakkında tutuklama kararı verdiği bildirildi.
İkinci dalgada 12 kişi gözaltına alındı
İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonlarda 12 şüphelinin daha gözaltına alındığı belirtildi.
Şüpheliler arasında, örgütün üst yönetimine ait mali ve idari hesapların yürütüldüğü sistemi kurduğu öne sürülen Osman S. ile bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilen İsa A. ve Taner Ç. de yer aldı.
Üçüncü dalgada 11 şirket ve 3 derneğe kayyum
İlk iki operasyonda elde edilen deliller doğrultusunda gerçekleştirilen üçüncü dalgada 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.
Ayrıca soruşturma kapsamında 11 şirket ve 3 derneğe kayyum atanmasına karar verildiği belirtildi.
Dördüncü dalgada 23 şirkete kayyum atandı
Dördüncü dalga operasyonda 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 23 şirkete kayyum atandığı bildirildi.
Soruşturma dosyasına, örgütün seçim süreçlerini etkilemeye çalıştığı yönündeki iddiaların da girdiği kaydedildi.
Soruşturmadaki suçlamalar ve mali işlemlere ilişkin iddialar, yargı sürecindeki değerlendirmelerden ayrı ele alınmalı. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar, kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmadıkça suçun sabit olduğu anlamına gelmiyor.
