İstanbul’da döviz teşvikleri suistimal edilerek altın ve gümüş ticaretinde yapılan yasa dışı işlemlerle yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olan suç örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
100 MİLYAR LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, döviz teşviklerini mevzuata aykırı şekilde kullanan, altın ve kıymetli maden ticareti üzerinden yasa dışı işlemler yapan bir suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak kota dışı ve mevzuata aykırı altın–gümüş ticareti gerçekleştirdikleri belirlendi.
PİRİNÇ LEVHA İLE ALTIN LEVHAYI DEĞİŞTİRDİLER
Şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlerin 2023–2024 yıllarında Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal ettiği, ancak bu kıymetli madenlerin büyük bölümünün rejim hükümlerine aykırı biçimde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre, bazı işlemlerde altın levha beyanı yapıldığı halde, ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirildiği, bu yöntemle usulsüz kazanç sağlandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat süreçlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, rejim kapsamında sağlanan teşviklerin suç örgütü lehine istismar edildiği ifade edildi. Bu yöntemlerle güncel altın fiyatları üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olunduğu ortaya çıkarıldı.
23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Suç örgütüne yönelik olarak şu suçlardan işlem yapıldığı bildirildi:
-
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
-
Örgüte üye olma,
-
Kamu kurumlarını zarara uğratacak nitelikli dolandırıcılık,
-
1211 sayılı TCMB Kanunu’na muhalefet,
-
4749 sayılı Kanuna muhalefet,
-
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet.
Bu kapsamda toplam 23 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
