Armine’nin kurucusu Mehmet Dursun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. 20 Eylül’de düzenlenen operasyonda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçları kapsamında yürütülüyor.
ARMİNE’NİN KURUCUSU DA GÖZALTINDA
Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Armine’nin kurucu isimlerinden iş insanı Mehmet Dursun’un da bulunduğu bildirildi. Dursun’un kurucuları arasında yer aldığı Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, soruşturmanın önceki aşamalarında hakkında adli tedbir uygulanan şirketler arasında yer almıştı.
29 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği yönünde tespitler yapıldı.
Başsavcılık, bazı şüphelilerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldığını bildirdi.
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılırken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
YARDIM SEVKİYATLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR
Başsavcılığın açıklamasında soruşturma kapsamında kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiği, örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü ve ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmazların düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiğinin öne sürüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiğine ilişkin deliller elde edildiği bildirildi.
SEÇİM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN BULGULAR
Soruşturma kapsamında elde edilen dijital materyaller, tanık ifadeleri, mali kayıtlar ve diğer deliller üzerinden şüphelilerin Türkiye’deki seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların da dosyaya girdiği bildirildi.
Başsavcılık, bu konudaki incelemenin çok yönlü şekilde sürdüğünü belirtti.
İLK OPERASYON 13 AĞUSTOS’TA DÜZENLENDİ
Soruşturmanın ilk büyük operasyonu 13 Ağustos’ta Ankara merkezli 17 ilde gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre ilk operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 123 adreste arama ve el koyma işlemleri uygulandı.
İlk operasyonda hakkında işlem yapılan şirketler arasında Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yanı sıra Ayakkabı Dünyası da yer aldı.
SORUŞTURMADA 81 KİŞİ TUTUKLANDI
Anadolu Ajansı’nın 29 Ağustos tarihli haberine göre soruşturmanın önceki aşamalarında gözaltına alınarak hakimliklere sevk edilen şüphelilerden 81’i tutuklandı. Aynı süreçte 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamında ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirkete ve 4 derneğe el konulduğu, bu şirketlere kayyum atandığı bildirilmişti.
