İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının fon piyasası paylarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Soruşturmada mali hareketler inceleniyor
Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin incelemeler de genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunlara bağlı alt şirketlerin yöneticilerinin mali verilerinin incelenmesi talep edildi.
Bu kapsamda şirketlerde görev yapan yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İsviçre'ye yapılan para transferleri inceleniyor
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından İsviçre'de bulunan Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba 1 Eylül 2026'da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer yapıldığı bilgisine yer verildi.
Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026'da yaklaşık 1 milyar 198 milyon lira transfer gerçekleştirildiği belirtildi. İki transferin toplam tutarının yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.
Transferlerin zamanlaması da inceleniyor
MASAK raporunda yer alan zamanlamaya göre söz konusu para hareketlerinin, fonların iade ödemelerinde temerrüde düşüldüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği belirtildi.
SPK'dan bazı fon yöneticilerine işlem yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.
Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine 2 yıl süreli işlem yasağı uygulama kararı almıştı. SPK ayrıca Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler nedeniyle bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.
Soruşturmada daha önce de gözaltılar yaşandı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. Ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da soruşturma kapsamında emniyete götürülmüştü.
AA'nın aktardığı son gelişmeye göre Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan'ın işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünde sürüyor.
4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında tedbir uygulanmıştı
Dosyadaki bilgilere göre Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmada 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alındı.
