İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı. Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında şirketlerin para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemlerinin incelendiği, dosyada tutuklu sayısının 51’e ulaştığı bildirildi.
MASAK’tan mali veriler istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) müzekkere gönderdi. Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Başsavcılık ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri ile kripto varlık hareketlerinin ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesini talep etti.
Tera ve Pusula yöneticileri de soruşturuluyor
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve dosya kapsamında tutuklama kararları verildiği bildirilmişti.
Çok sayıda şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi de tutuklanan isimler arasında yer aldı. Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Doğa Sigorta ve Tera yöneticileri de tutuklandı
Operasyonların devamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.
14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı süreçte 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Tutuklu sayısı 51’e ulaştı
Dosya kapsamında daha önce Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 19 şüphelinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirilmişti. Devam eden operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına alınırken bunlardan 6’sı tutuklandı.
Son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı bildirildi. Ayrıca çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, mal varlığına tedbir ve yakalama kararı uygulandığı aktarıldı.
Soruşturmanın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden sürdüğü belirtildi.
