İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, 100 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlenen 141 gerçek kişi ile 73 şirketin işlemleri mercek altına alındı. İncelemelerde, üç ayrı fon grubu üzerinden toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde edildiği tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, SABAH Gazetesi’ne yaptığı açıklamada soruşturma sürecine ilişkin bilgi verdi. Tespit edilen tutarların iadesi için gerekli adımların atıldığını belirten Gürlek’in açıklamaları doğrultusunda, dosyadaki kişi ve kurumlara yönelik süreçte yeni aşamaya geçildi.
214 kişi ve şirketin kazançları incelendi
Soruşturma dosyasına giren mali inceleme raporlarına göre, 100 milyon liralık eşiği aşan 141 gerçek kişinin toplam kazancı 100 milyar 676 milyon lira olarak kaydedildi. İncelenen 73 şirket ve kurumun kazancının ise 86 milyar 977 milyon liraya ulaştığı belirtildi.
Böylece toplam 214 kişi ve kurumun kazancının 187 milyar 653 milyon lira olduğu tespit edildi. Söz konusu rakamlar, soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde elde edilen bulgulara dayanıyor.
Tera, Pusula ve Hedef fonlarına ilişkin rakamlar
İncelemeye konu olan üç fon grubunda öne çıkan kazanç tutarları şöyle açıklandı:
Tera fonlarında 102 kişinin yaklaşık 28 milyar lira, 38 kurumun ise 62 milyar 77 milyon lira kazanç sağladığı belirtildi.
Pusula fonlarında 19 kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon lira, 20 kurumun ise 10 milyar lira kâr elde ettiği kaydedildi.
Hedef fonlarında 20 kişinin 2 milyar 976 milyon lira, 15 kurumun da 14 milyar 900 milyon lira gelir sağladığı ifade edildi.
TMSF, iade için bildirim gönderiyor
Soruşturma kapsamında kazanç sağladığı belirlenen 214 kişi ve kuruma ait listenin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) iletildiği bildirildi.
TMSF’nin listedeki kişi ve kurumlara resmî bildirim göndererek belirlenen tutarların gönüllü iade hesaplarına yatırılmasını talep etmeye başladığı aktarıldı. Toplanacak tutarların, soruşturmadan zarar gören mağdurların kayıplarını karşılamak amacıyla oluşturulan fon hesabına aktarılacağı belirtildi.
13-16 Eylül tarihleri arasındaki satışlar inceleniyor
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini fon satışlarının zamanlaması oluşturuyor. Teknik analiz ve veri incelemelerinde, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen satışlar mercek altına alındı.
Soruşturma kapsamında, bu tarihlerde satış yapan bazı kişi ve kurumların içeriden bilgi aldığı veya gelişmelerden önceden haberdar olduğu iddiaları üzerinde duruluyor. İşlemlerin zamanlaması ve elde edilen kazançlara ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Soruşturma devam ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, fon işlemleri ve şüpheli satışlar üzerindeki incelemelerle devam ediyor. Dosyada yer alan tespitler ve içeriden bilgi alındığına ilişkin iddialar, soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
