Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama soruşturmasında, Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklanmasının ardından yeni ayrıntılar gündeme geldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden Cihan Tunç'un itirafçı olduğu ve ifadesinde yurt dışına para çıkarıldığına ilişkin iddialarda bulunduğu belirtildi.
Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı olduğu ifade edilen Tunç, nakit paraların İstanbul Kapalıçarşı'da altın ve pırlantaya dönüştürüldüğünü, özel jetlerle yurt dışına çıkarıldığını ve İsviçre üzerinden para aktarımı yapıldığını ileri sürdü.
Sarıgül ailesinin yakınındaki isim ifade verdi
Yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 22 şüphelinin tutuklandığı dosyada, Cihan Tunç'un itirafçı olduğu belirtildi.
Emir Sarıgül'ün 25 yıllık arkadaşı olduğu aktarılan Tunç'un, aileye yakınlığı nedeniyle soruşturma açısından önemli bilgilere sahip olduğu değerlendiriliyor.
Belediye başkanlığı döneminden bugüne uzanan inceleme
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, soruşturmaya ilişkin aktardığı bilgilerde Mustafa Sarıgül'ün belediye başkanlığı döneminden bugüne kadar devam eden ticari faaliyetlerinin de inceleme kapsamında olduğunu söyledi.
Tokaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının belediye başkanlığı dönemindeki süreçler dahil olmak üzere ticari faaliyetleri, paranın kaynağını ve aklama organizasyonunun nasıl işlediğini araştırdığını aktardı.
Tokaz'ın açıklamasında dosyada cinsel taciz, suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurma ve rüşvet olmak üzere 4 ayrı suçlamanın bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca para aklama organizasyonunun bir ayağının İsviçre'ye uzandığı iddiasına ve Cihan Tunç'un bu konudaki ifadelerine dikkat çekildi.
Nakit paraların altın ve pırlantaya dönüştürüldüğü iddiası
Cihan Tunç, ifadesinde Emir Sarıgül'ün Fatoş Altınbaş ile evli olduğu döneme ilişkin iddialarda bulundu.
Tunç, Emir Sarıgül'ün Burak Kaya'ya ait özel jetle yurt dışı seyahatleri yaptığını, bu seyahatlerde altın ve pırlantaya dönüştürülen nakit paraların yurt dışına çıkarıldığını öne sürdü.
Tunç ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Emir Sarıgül, Fatoş Altınbaş'la evliyken Burak Kaya'ya ait özel bir jetle yurt dışı seyahatleri yapardı. Yaptıkları bu yurt dışı seyahatlerinde de altın ve pırlantaya çevirdikleri nakit parayı yurt dışına çıkarırlardı. Defalarca buna şahit oldum."
Tunç ayrıca havalimanında Erol isimli bir kişiyle anlaşma yapıldığını ve seyahatlerde kendilerine kontrol uygulanmaması için bu kişinin devreye sokulduğunu iddia etti.
İfadesinde, gerçekte olmayan bir alacak verecek ilişkisi oluşturmak amacıyla göstermelik senetler imzalandığını ve bu yöntemle İsviçre'ye para aktarıldığını da ileri sürdü.
İsviçre'ye para aktarımında senet iddiası
Cihan Tunç'un ifadesinde öne çıkan başlıklardan biri de İsviçre'ye para aktarımı iddiası oldu.
Tunç, taraflar arasında gerçekte bulunmayan alacak verecek ilişkileri oluşturmak amacıyla göstermelik senetler imzalandığını öne sürdü.
Havalimanında Erol isimli bir kişiyle anlaşma yapıldığı ve bu kişinin seyahatler sırasında arama yapılmasını önlemeye yardımcı olduğu iddiası da ifadede yer aldı.
Bu beyanlar, soruşturma kapsamında yurt dışına çıkarıldığı ileri sürülen paraların kaynağı ve transfer yöntemlerine ilişkin iddialar arasında bulunuyor.
Çekmeköy'deki daireye ilişkin susma iddiası
Cihan Tunç, soruşturmanın cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili bölümünde de bir iddiada bulundu.
Tunç, bu kapsamda adı geçen koruma Beşir Ömer Demir'e konuşmaması karşılığında İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir daire verildiğini ileri sürdü.
Dairenin verildiği ve bunun susma karşılığında yapıldığı yönündeki beyanların bağımsız olarak doğrulandığına ilişkin dosyada herhangi bir bilgi bulunmuyor.
Otoparklar, döviz büroları ve taşınmazlar inceleniyor
Soruşturmanın mali boyutunda otoparklar, döviz büroları, taşınmazlar ve şirketler üzerinden kaynağı belirsiz paraların aklandığı iddiaları üzerinde duruluyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturmada paranın kaynağı, şirketler arasındaki mali ilişkiler ve yurt dışına aktarıldığı öne sürülen tutarların izinin araştırıldığı aktarıldı.
Dosyada suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurma, rüşvet ve cinsel taciz suçlamaları bulunuyor.
Soruşturma 80 milyon avroluk sözleşme iddiasıyla gündeme gelmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikayetleriyle gündeme gelen dosyada 80 milyon avroluk sözleşme, 100 milyon avroluk havale, 1 milyar avroluk fonun yurt dışına çıkarılması vaadi ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı gibi iddialar yer almıştı.
Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül, Cihan Tunç ve Sofu Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmış, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddialarının ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.
Soruşturmanın devamında gözaltına alınan 8 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlanmıştı. Zülfü Sümer ve Abdulkadir Sezgin tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Müge Bayır, Gökcen Bayır, Yusuf Demir, Elif Keskinel Ülker, Hatice Kübra Arat ve Hasan Hişim hakkında ise adli kontrol talep edilmişti. Dosya kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
