Bankalar, şüpheli işlemleri MASAK'a bildirecek

 
Şüpheli işlemler ilgili ilgili yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkanlar ölçüsünde araştırma yapıldıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, şüpheli işlem bildirim formu doldurarak MASAK’a iletecekler.
 
MASAK’ın altı numaralı tebliği ile elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi zorunluluğu getirilen bankalar için bugün itibarıyla başkanlığın resmi internet sitesi ile masak.online sisteminde yayımlanan rehberler esas alınacak.
 
Elektronik yoldan bildirimin teknik nedenlerle yapılamaması halinde bildirim, elektronik ortamda gönderilememe nedeni belirtilerek, ilgili rehber ekinde yer alan form kullanılarak MASAK’a elden, posta yolu veya faks ile de yapılabilecek.