İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “fon vurgunu” olarak bilinen soruşturma kapsamında eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin istedi.
Başsavcılığın Bakanlığa gönderdiği yazıda, Gönül’ün yatırım fonlarının denetlenmesinde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğu ileri sürüldü. Gönül, 30 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
Bakanlıktan izin istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yapılabilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.
Başsavcılığın yazısında, Gönül’ün yatırım fonlarının denetlenmesinde “görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler” bulunduğu belirtildi.
Haberde yer alan bilgilere göre SPK başkanı gibi üst düzey kamu görevlileri hakkında soruşturma açılabilmesi için bağlı bulundukları bakanlığın izin vermesi gerekiyor.
“İmkansız” kazanç sağlayan fonlar
Fon soruşturması kapsamında Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu ve Atlas Portföy Serbest Fon’a özellikle dikkat çekildi.
Soruşturma dosyasında bu fonların “imkânsız tabir edilebilecek” kazançlar sağladığı ileri sürüldü.
Soruşturmada “nitelikli dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçları inceleniyor.
Şüpheli sıfatıyla ifade vermişti
İbrahim Ömer Gönül, 30 Eylül’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeden ayrılan Gönül’ün ifadesinin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Soruşturma nasıl başladı
Soruşturma, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarına yol açan manipülatif işlemlere ilişkin ihbarların ardından başlatıldı.
Başsavcılık 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) yazı gönderdi. SPK de aynı gün aldığı kararla 131 fonu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işleme kapattı.
Süreçte çok sayıda yatırımcının ciddi kayıplar yaşadığı ve bazı yatırımcıların ana paralarını dahi geri alamadığı belirtildi.
Tutuklu sayısı 65’e çıktı
Soruşturma kapsamında 5 dalga halinde düzenlenen operasyonlarla işlem yapılan şüpheli sayısı 217’ye ulaştı.
2 Ekim itibarıyla tutuklananların sayısı 65’e yükselirken, 88 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere 106 kişi ve kuruluş tedbir kapsamına alındı.
Jet, yat ve villalara el konuldu
Şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olan 2 özel jet ile 1 yata, 1 milyar 200 milyon lira değerindeki 5 villaya ve 4 lüks araca el konuldu.
Ayrıca 2 milyar liralık işlemin durdurulduğu belirtildi.
5 şirket TMSF’ye devredildi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararıyla Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’in yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.
