İstanbul merkezli uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında MİT ve emniyet ekiplerinin ortak operasyonunda 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisine baskın düzenlendi. Operasyonlarda 174 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de faaliyet gösterdiği ve uluslararası ölçekte yasa dışı forex dolandırıcılığı yaptığı değerlendirilen organizasyona yönelik çalışma başlatıldı.
25 şirkete bağlı 40 merkez
Soruşturma kapsamında 25 farklı şirkete bağlı olarak işletilen 40 çağrı merkezi ve finans ofisi tespit edildi. Bu adreslerde çok sayıda yerli ve yabancı uyruklu çalışanın bulunduğu belirtildi.
Düzenlenen operasyonlarda adreslerdeki dijital materyal ve belgelere el konularak inceleme başlatıldı.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Operasyonda ayrıca 80 araç ve 12 taşınmaza yönelik el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait banka hesapları, kripto varlık cüzdanları ve ticari hesaplara da bloke işlemi uygulandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama
Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çalışmada görev alan güvenlik ve yargı mensuplarına teşekkür edildi.
Bakanlık açıklamasında, polis ekipleri, ilgili daire başkanlıkları, MİT Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.
