İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturmada, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal ve teknik destek sağlandığı iddiasıyla büyük çaplı operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis şebekelerine ödeme altyapısı sunduğu öne sürülen organizasyona yönelik toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15’inin yurt dışında bulunduğu belirtilirken, uluslararası adli süreçler de devreye alındı.
Yapılan teknik incelemelerde, TMSF kayyumunda bulunan Pentech Bilişim Teknolojileri bünyesindeki bazı sunucular aracılığıyla 49 ayrı yasa dışı bahis platformuna barındırma, veri depolama ve teknik hizmet sunulduğu belirlendi. Dijital analizler sonucunda yaklaşık 13 milyon 800 bin kullanıcı kaydına ulaşıldı. Bunların milyonlarca kısmının kimlik numarası ve telefon bilgileriyle sisteme kayıt olduğu tespit edildi.
Soruşturmada ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen on binlerce banka hesabı da incelemeye alındı. Para yatırma ve çekme işlemlerinde kullanılan bu hesaplar üzerinden milyarlarca liralık finansal hareketlilik şüphesi değerlendiriliyor.
Yetkililer, suç gelirlerinin kripto para transferleri, sahte e-ticaret siteleri, muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transferleri yoluyla aklandığını belirledi. Kurulan sistemin, yasa dışı gelirleri meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme entegre etmeyi amaçlayan çok katmanlı bir yapı oluşturduğu ifade edildi.
Elde edilen gelirlerin Türkiye’de çeşitli illerde kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise fiziki para transferleriyle dolaşıma sokulduğu öne sürülüyor.
Operasyon kapsamında çok sayıda araç, konut, arsa, iş yeri ile yüzlerce banka ve kripto hesabına el konuldu. Ayrıca suç gelirleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı şirketlere de kayyum atandı.
Yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapısının devre dışı bırakılmasıyla birlikte çok sayıda platformun faaliyetinin durdurulduğu öğrenildi.
Türkiye’nin son yıllardaki en büyük dijital finans ve yasa dışı bahis soruşturmalarından biri olarak değerlendirilen operasyon, kripto para üzerinden yürütülen suç ekonomisine yönelik mücadelede kritik bir adım olarak görülüyor.
