İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturması kapsamında 42 gerçek kişi, 46 tüzel kişi ve 18 fon olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.
Savcılığın talep yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının anormal nitelikte değerlendirildiği belirtildi. Talebin, ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesini de kapsadığı aktarıldı.
HİSSELERDE 100 KATA VARAN ARTIŞ İDDİASI
Savcılığın yazısında, inceleme konusu bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı ve söz konusu hareketlerin anormal olarak değerlendirildiği belirtildi.
Yazıda, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı, fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında artışa neden olduğu ve bunun ilgili fonların değerlerinin yükselmesini sağladığı değerlendirmesine yer verildi.
Fon sahiplerinin gerçekleştirdiği hisse alımlarının talep oluşturduğu, ardından bu hisselerin fonlara satıldığı ve işlemler sonucunda hem hisse hem de fon değerlerinde artış meydana geldiği belirtildi.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA TEDBİR TALEBİ
Savcılık, soruşturma kapsamında ilgili kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını, yüksek tutarlı para transferleri ile malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesini istedi.
Talep kapsamında malvarlıklarının devredilmesi veya azaltılmasına yönelik işlemlerin önüne geçilmesi amaçlandı.
EŞLER VE ÇOCUKLAR DA İNCELENECEK
Talebin, listede bulunan kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından malvarlığını azaltıcı işlemlere yönelik tedbirleri de kapsadığı belirtildi.
Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, listedeki kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
ÖNCEKİ TEDBİRLERİN ARDINDAN YENİ ADIM
Soruşturmayla ilgili 26 Eylül'de Adalet Bakanı Akın Gürlek de 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıklamıştı. Bakan Gürlek ayrıca daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirmişti.
Bakanlığın açıklamasına göre soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
