İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanan Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin mali hareketleri, yurt dışı para transferleri ve kripto varlık işlemlerinin incelendiği bildirildi. Dosyada daha önce çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştı.
Sarpyener hakkında yakalama kararı bulunuyordu
Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener hakkında daha önce yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmış ve yakalama kararı çıkarılmıştı. Sarpyener, devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında da yakalama kararı bulunduğu ve Özel’in sabah saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.
MASAK’tan mali veriler istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) müzekkere gönderdi.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilere ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.
Başsavcılık ayrıca şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini, 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesini talep etti.
Çok sayıda şirket yöneticisi hakkında işlem yapıldı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu isimler gözaltına alındı.
Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve dosya kapsamında tutuklama kararlarının verildiği bildirildi.
14 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Soruşturmanın bir aşamasında adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında tutuklama kararı verildi.
Aynı süreçte üç şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Tutuklu sayısı 51’e ulaştı
Dosyanın önceki aşamalarında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 19 şüphelinin tutuklandığı, iki şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi. Devam eden operasyonlarda sekiz şüpheli daha gözaltına alınırken bunlardan altısı tutuklandı.
Son operasyonlarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 51’e ulaştığı aktarıldı. Ayrıca çok sayıda şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı, mal varlığına tedbir ve yakalama kararı uygulandığı bildirildi.
Sermaye piyasasındaki işlemler, şirketler arasındaki para hareketleri, yurt dışı transferleri ve kripto varlık işlemlerinin incelendiği soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
