İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 5’i tutuklanırken 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kararların ardından soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56’ya yükseldi.
5 şüpheli tutuklandı
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Pusula Otomotiv Filo Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi-Müdürü Engin Geylan, MİEM Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi İşlem Destek Uzmanı Yunus Caf ile Kerem Lafçı ve Cem Gürkan Alpay hakkında tutuklama kararı verildi.
7 şüpheli hakkında adli kontrol
Şüpheliler Okan Uzunoğlu, Hacı Bayram Adıyaman, Ayşegül Kaya, Duygu Kuşçu, Niyazi Derindağ, Evren Uçar ve Hüseyin Emre Sezer hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Tutuklu sayısı 56’ya yükseldi
Son tutuklama kararları öncesinde soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 51 olarak açıklanmıştı. 5 yeni tutuklamayla birlikte toplam sayı 56’ya çıktı.
Soruşturmanın önceki aşamalarında farklı tarihlerde çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.
MASAK incelemesiyle soruşturma genişledi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Soruşturmanın farklı aşamalarında tutuklama kararları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı.
Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararları verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Daha sonraki aşamalarda farklı gruplar halinde adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında da tutuklama ve adli kontrol kararları verilmişti.
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 51’e ulaşmıştı. 29 Eylül’de verilen son kararlarla birlikte bu sayı 56 oldu.
Soruşturma sürüyor
Soruşturma kapsamında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de gözaltına alındığı bildirilmişti.
Öte yandan İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırıldığı açıklanmıştı.
Soruşturmanın farklı dosyalar ve şüpheliler üzerinden devam ettiği bildiriliyor.
