Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahipleri ve yöneticileriyle ilgili yürütülen incelemeler kapsamında bankalar ve diğer finans kuruluşlarına uyarıda bulundu. MASAK’ın, malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemlerin önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun kapsamında gerekli tedbirlerin uygulanmasını istediği bildirildi.
20 Eylül 2026 tarihli gelişmeye göre MASAK’ın değerlendirmesinde, işlem ertelemesi de dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamındaki tedbirlerin uygulanması gündeme geldi. Söz konusu adım, sermaye piyasalarındaki bazı fon hareketleri ve olağan dışı değer artışlarına ilişkin devam eden incelemeler kapsamında atıldı.
Fonlardaki olağan dışı hareketler inceleniyor
MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem yaptığı halde yüksek değer artışı gösterdiği belirtilen bazı fonların yatırımcıları ve işlem hareketleri incelemeye alındı.
İncelemelerde fonların finansal hareketleri, yatırımcı işlemleri ve para transferlerinin ayrıntılı şekilde araştırıldığı bildirildi. MASAK ve SPK’nın kontrol ve izleme mekanizmalarını devreye aldığı aktarıldı.
Başsavcılıktan MASAK’a yeni inceleme talebi
Gelişmelerin devamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MASAK’tan yeni mali incelemeler istendi.
Başsavcılığın talebi kapsamında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadarki hesap hareketleri ile yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesi istendi.
DHA’nın aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında şirket yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de MASAK tarafından incelenmesi talep edildi. İncelemenin özellikle 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş ve çıkışlarını kapsadığı bildirildi.
İşlem ertelemesi ne anlama geliyor?
MASAK’ın 2025 faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre işlem ertelemesi, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla, şüpheli işlemlerin geçici olarak askıya alınması veya gerçekleşmesine izin verilmemesi şeklinde uygulanabiliyor.
MASAK’ın 2025 yılı verilerine göre finansal kuruluşlar tarafından Başkanlığa 14 bin 104 işlem erteleme talebi iletildi. Bu taleplerin 5 bin 215’i hakkında işlem erteleme kararı verildi.
İncelemeler devam ediyor
Sermaye piyasalarındaki soruşturmalarda MASAK ve SPK tarafından gerçekleştirilen incelemelerin devam ettiği bildirildi. İncelemelerin odağında fonların işlem hareketleri, yatırımcı ilişkileri, para transferleri ve bazı şirket yöneticilerinin mali hareketleri bulunuyor.
Soruşturmalarda elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda ilgili adli ve idari süreçlerin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki dönemde netleşecek.
